为进一步加强部门协作配合，推动肇庆市反洗钱工作形成更强惩治合力，3月27日上午，肇庆市检察院举办“2023年反洗钱业务同堂培训”，隆重邀请北京大学法学院教授、博士生导师王新就惩治洗钱罪的司法认定难点问题讲授反洗钱业务课程。

此次培训通过视频会议的形式召开至各基层检察院。同时，两级检察院均邀请了监察委、法院、公安局、税务局、人民银行、肇庆海关缉私分局等相关业务部门人员参加培训。培训由市检察院专职检委高兰芳主持。

王新教授曾主持与参加起草“两高”关于反洗钱、非法集资、证券犯罪等司法解释，对洗钱罪进行了深度的理论研究，同时具有丰富的实践经验。培训中，王新教授结合大量司法案例和实务数据，介绍了开展反洗钱工作的背景、洗钱的演变与危害性，深入阐述我国反洗钱罪名体系变化，并对洗钱“上游犯罪”的界定、洗钱方式、“自洗钱”入罪、行为人主观明知认定等疑难问题一一作了深入讲解。

三个小时的讲座中，与会人员认真聆听、仔细记录。讲座结束后，大家纷纷表示接受了一次学术洗礼、头脑风暴，受益匪浅、意犹未尽。

此次培训传递了丰富的资料信息和前沿性学术思考，理论与实践紧密相结合，厘清了困扰办案人员已久的诸多问题，针对性很强，将会有力推动肇庆市反洗钱工作再上新台阶。

当天下午，王新教授还与两级检察院干警代表以及其他相关部门代表进行了反洗钱工作业务研讨。王教授结合肇庆市反洗钱工作实际，对肇庆市洗钱犯罪线索的发现与梳理、证据采信、“自洗钱”与“他洗钱”的区别以及认定、洗钱犯罪与上游犯罪之间的关系等问题，与参会人员作了深入交流，对参会人员在实务中遇到的问题进行了详尽的解答，为肇庆市办理洗钱犯罪案件提供了有力的理论支撑。

习近平总书记多次对我国反洗钱工作作出重要指示批示。加强反洗钱工作，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是维护经济社会安全稳定的重要保障，是我国参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要抓手，意义重大。下一步，肇庆市检察机关将进一步提高政治站位，坚决扛起反洗钱工作的政治责任，深入推进《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》实施。检察干警将充分运用本次培训所学指导司法办案实践，不断提升洗钱案件办理质效，推动肇庆市反洗钱工作高质量发展，为维护地方政治安全和金融安全，实现社会治理体系和治理能力现代化贡献更多检察力量！

供稿：第二检察部

编辑：翁绮琳

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