全民反诈
肇庆市电信网络诈骗警情周报(2021.10.25-2021.10.31)
时间:2021-11-03  作者:  新闻来源: 【字号: | |

发案趋势:
本周我市电信网络诈骗案件发案率较上周环比下降10.7%;其中环比升幅较大县(市、区)有:广宁上升350%,大旺上升50%。

发案类型:
本周我市电信网络诈骗案件类型发案率较高的为:贷款类诈骗占32%,兼职刷单类占23%,冒充公检法类占11%,冒充电商客服类占11%。

高发镇街:
四会东城街道(19起)、端州黄岗街道(11起)、高要金利镇(10起)、肇庆高新区大旺街道中心(9起)、高要南岸(8起)、怀集怀城街道(8起)、端州睦岗街道(7起)、端州城东街道(6起)、端州城西街道(6起)、广宁南街街道(5起)、四会大沙镇(4起)、封开江口街道(4起)、鼎湖桂城街道(3起)。

典型案例:冒充领导、熟人类诈骗

近日,某公司财务人员王女士在上班时间接到自称建设银行工作人员的电话,称其公司的银行账号到期需要年检,需尽快将填写相关资料,并让李女士添加一陌生QQ号向其发送年审所需要的相关资料,随后把张女士拉入一个QQ群,群里有自称建设银行的工作人员和一位“公司老板”,由于“公司老板”备注的名字与王女士公司的老板一样,王女士信以为真,于是按照“老板”的指令,通过网银的方式,分两笔共转账486000元到对方提供的账户,直到与公司真正领导确认才发现被人冒充领导诈骗,共损失486000元。

诈骗手法:
一、诈骗分子非法获取或者单位内部通讯信息泄露,骗子对单位组织架构、人员组成、联络信息等掌握后,通过电话、微信、QQ、邮件等发送诈骗信息。
二、骗子A先冒充“银行年检员”,以“公账户年审”为由加财务人员QQ,并发送相关资料。
三、财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。

 

骗子B冒充“老板”,以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。

警方提示
1. 公司法人需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。
2. 财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司负责人打电话进行核实,以免上当受骗。

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肇庆市电信网络诈骗警情周报(2021.10.25-2021.10.31)

时间:2021-11-03  作者:  新闻来源:  

发案趋势:
本周我市电信网络诈骗案件发案率较上周环比下降10.7%;其中环比升幅较大县(市、区)有:广宁上升350%,大旺上升50%。

发案类型:
本周我市电信网络诈骗案件类型发案率较高的为:贷款类诈骗占32%,兼职刷单类占23%,冒充公检法类占11%,冒充电商客服类占11%。

高发镇街:
四会东城街道(19起)、端州黄岗街道(11起)、高要金利镇(10起)、肇庆高新区大旺街道中心(9起)、高要南岸(8起)、怀集怀城街道(8起)、端州睦岗街道(7起)、端州城东街道(6起)、端州城西街道(6起)、广宁南街街道(5起)、四会大沙镇(4起)、封开江口街道(4起)、鼎湖桂城街道(3起)。

典型案例:冒充领导、熟人类诈骗

近日,某公司财务人员王女士在上班时间接到自称建设银行工作人员的电话,称其公司的银行账号到期需要年检,需尽快将填写相关资料,并让李女士添加一陌生QQ号向其发送年审所需要的相关资料,随后把张女士拉入一个QQ群,群里有自称建设银行的工作人员和一位“公司老板”,由于“公司老板”备注的名字与王女士公司的老板一样,王女士信以为真,于是按照“老板”的指令,通过网银的方式,分两笔共转账486000元到对方提供的账户,直到与公司真正领导确认才发现被人冒充领导诈骗,共损失486000元。

诈骗手法:
一、诈骗分子非法获取或者单位内部通讯信息泄露,骗子对单位组织架构、人员组成、联络信息等掌握后,通过电话、微信、QQ、邮件等发送诈骗信息。
二、骗子A先冒充“银行年检员”,以“公账户年审”为由加财务人员QQ,并发送相关资料。
三、财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。

 

骗子B冒充“老板”,以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。

警方提示
1. 公司法人需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。
2. 财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司负责人打电话进行核实,以免上当受骗。