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深圳8人团伙借空壳公司虚假经营,一年虚开专用发票2.8亿元
时间:2021-07-06  作者:  新闻来源: 【字号: | |

  近期,深圳市光明区警方联合深圳市税务局第二稽查局,成功打掉一虚开增值税专用发票团伙,抓获涉案嫌疑人8名。据警方介绍,该团伙在一年时间内通过十家空壳公司虚开增值税专用发票金额达2.8亿元。

  犯罪团伙借空壳公司虚假经营,虚开增值税发票

  2019年7月,深圳市税务局第二稽查局在查办一宗企业涉嫌税收违法线索时发现,深圳某科技有限公司等8家企业存在为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票等情况。在市税务局第二稽查局锁定重要线索并移交案件后,光明警方成立专案组跟进调查。 

  经走访调查,一个以陈某为头目的汕头籍犯罪团伙进入专案组的视线。警方发现,该团伙主要是由亲友、老乡组成,成员会通过注册空壳公司、购买他人通讯账号和资金账户等方式掩盖其作案目的。

  在购买或新设立公司后,该团伙会开展正常经营,以此为掩护来联络需要购买发票的客户。一旦到了需要正常缴税的时候,他们便注销公司或直接“跑路”;在日常虚开增值税专用发票的过程中,团伙还会伪造银行资金流水来掩盖巨额非法所得。

  8名嫌疑人被抓获,交代一年内虚开专用发票达2.8亿元

  2020年6月2日凌晨5点,在辗转多个辖区蹲点调查、收集完各项证据后,光明警方开展统一收网行动,分别在光明、坪山、罗湖、宝安、福田等8个地点同步开展抓捕行动,最终抓获主要嫌疑人8名,现场缴获大量银行卡、U盾、公章及营业执照等作案工具。

  经审讯,主要嫌疑人陈某等4人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。据陈某交代,团伙在新设或购买虚假注册的公司后,便以日常经营为掩护,向无任何经营关联的他人销售手中的专用发票。由于市场巨大且成本极其低廉,陈某等人在一年时间内,通过十家空壳公司虚开增值税专用发票达2.8亿元。在被警方抓获时,团伙成员还在借3家空壳公司虚开增值税发票并销售牟利。

  目前,4名主要嫌疑人已被光明警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  (来源:南方都市报

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深圳8人团伙借空壳公司虚假经营,一年虚开专用发票2.8亿元

时间:2021-07-06  作者:  新闻来源:  

  近期,深圳市光明区警方联合深圳市税务局第二稽查局,成功打掉一虚开增值税专用发票团伙,抓获涉案嫌疑人8名。据警方介绍,该团伙在一年时间内通过十家空壳公司虚开增值税专用发票金额达2.8亿元。

  犯罪团伙借空壳公司虚假经营,虚开增值税发票

  2019年7月,深圳市税务局第二稽查局在查办一宗企业涉嫌税收违法线索时发现,深圳某科技有限公司等8家企业存在为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票等情况。在市税务局第二稽查局锁定重要线索并移交案件后,光明警方成立专案组跟进调查。 

  经走访调查,一个以陈某为头目的汕头籍犯罪团伙进入专案组的视线。警方发现,该团伙主要是由亲友、老乡组成,成员会通过注册空壳公司、购买他人通讯账号和资金账户等方式掩盖其作案目的。

  在购买或新设立公司后,该团伙会开展正常经营,以此为掩护来联络需要购买发票的客户。一旦到了需要正常缴税的时候,他们便注销公司或直接“跑路”;在日常虚开增值税专用发票的过程中,团伙还会伪造银行资金流水来掩盖巨额非法所得。

  8名嫌疑人被抓获,交代一年内虚开专用发票达2.8亿元

  2020年6月2日凌晨5点,在辗转多个辖区蹲点调查、收集完各项证据后,光明警方开展统一收网行动,分别在光明、坪山、罗湖、宝安、福田等8个地点同步开展抓捕行动,最终抓获主要嫌疑人8名,现场缴获大量银行卡、U盾、公章及营业执照等作案工具。

  经审讯,主要嫌疑人陈某等4人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。据陈某交代,团伙在新设或购买虚假注册的公司后,便以日常经营为掩护,向无任何经营关联的他人销售手中的专用发票。由于市场巨大且成本极其低廉,陈某等人在一年时间内,通过十家空壳公司虚开增值税专用发票达2.8亿元。在被警方抓获时,团伙成员还在借3家空壳公司虚开增值税发票并销售牟利。

  目前,4名主要嫌疑人已被光明警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  (来源:南方都市报