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【案情回顾】

2019年，刘某受国家机关工作人员李某（已另案起诉）指使，通过签订虚假的转让协议，将李某通过受贿所得的一国有土地使用权登记在其本人名下，再将该国有土地使用权转移登记在他人名下。2024年5月9日，肇庆市广宁县检察院以洗钱罪对被告人刘某提起公诉。同年5月22日，被告人刘某因犯洗钱罪被广宁县法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。判决已生效。

【检察官提醒】

近年来，洗钱活动与其他犯罪相互交织渗透，对社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。洗钱活动不仅危害国家经济健康发展和金融安全，而且妨害金融监管机构和司法机关对违法犯罪活动的查处，滋生腐败、败坏社会风气。反洗钱是一项维护金融安全、完善国家治理的重要工作。

在日常生活中，洗钱犯罪离我们每个人也并不遥远，对于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪所得，应他人请求帮忙保管钱财、转账提现、签订代持协议等，都有可能隐藏着洗钱陷阱，特别是协助近亲属或者其他关系密切的人转换、转移与其职业或财产状况明显不符的财物，都可能涉及洗钱犯罪。因此，公民个人要自觉防范风险，警惕洗钱陷阱，切勿成为“洗钱工具人”。

【法条链接】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。